Deep Dive: Warum innovative AML- und Watchlist-Screening-Lösungen der Schlüssel zur Blockierung der Digital-First-Kriminalität sind

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Betrüger nutzten das Chaos des vergangenen Jahres und zielten auf Banken, Unternehmen und Verbraucher ab, da alle drei ihre Zahlungen und privaten Informationen online verlagerten.Die Kosten der Finanzkriminalität erreichten im Jahr 2020 mit 42 Milliarden US-Dollar einen neuen weltweiten Höchststand, wobei insbesondere Geldwäsche an Häufigkeit und Ausmaß zunahm.Die steigende Gefahr dieser Art von Kriminalität hat Aufsichtsbehörden weltweit dazu veranlasst, ihren Fokus verstärkt auf die finanzielle Sicherheit in ihren Märkten zu legen, wobei viele Gesetzgeber neue Regeln für die Kundenüberprüfung vorschlagen oder die Compliance-Anforderungen für Finanzkriminalität verschärft.

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