Bergbaumagnat Gertler bestreitet Umgehung der US-Sanktionen im Kongo

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Gertlers Erklärung gegenüber Reuters folgte einem Bericht, der am Donnerstag von der Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika (PPLAAF) und der Kampagnengruppe Global Witness veröffentlicht wurde.

2. Juli – Der israelische Milliardär Dan Gertler bestritt am Donnerstag, er habe versucht, sich den US-Sanktionen zu entziehen, nachdem Wachhunde behauptet hatten, er habe Millionen von Dollar durch eine Bank in der Demokratischen Republik Kongo geschleust.

Von Aaron Ross und Hereward Holland

Reuters sah die Beweise nicht und konnte sie nicht unabhängig bestätigen.

“Dieses Programm würde es Gertler ermöglichen, weiterhin die enormen finanziellen Vorteile seiner Geschäftsabschlüsse in der Demokratischen Republik Kongo zu nutzen”, sagte Global Witness am Donnerstag.

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Ihr Bericht wies auf durchgesickerte Bankdokumente hin, aus denen hervorgeht, dass Millionen von Dollar auf und von afrikanischen Konten eingezogen wurden, die von Personen mit Verbindungen zu Gertler eröffnet wurden, nachdem er 2017 zum ersten Mal sanktioniert worden war.

In einer Erklärung ihres Anwalts bestritt die Afriland First Bank jegliches Fehlverhalten.

“Ich habe keinerlei Beziehung zu zahlreichen Personen, die angeblich in dieser Geschichte identifiziert wurden, und die genannten Bareinzahlungen sind fiktiv oder haben nichts mit mir oder irgendjemandem in meinem Namen zu tun”, sagte Gertler in der Erklärung.

Gertler sagte, die Anschuldigungen seien falsch.

Afriland reichte am Mittwoch in Paris eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft ein und beschuldigte PPLAAF und Global Witness, unter anderem kongolesische Beamte bestochen und Quellen während ihrer Ermittlungen erpresst zu haben.

PPLAAF und Global Witness sagten, die Anschuldigungen seien “ungerechtfertigte Versuche, uns einzuschüchtern, diese wichtigen Anschuldigungen nicht zu veröffentlichen”.

Das US-Finanzministerium sanktionierte Gertler und mehr als 30 seiner Unternehmen im Dezember 2017 und Juni 2018 und beschuldigte ihn, seine Freundschaft mit dem ehemaligen Kongo-Präsidenten Joseph Kabila genutzt zu haben, um Schatzabkommen im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar abzuschließen. Gertler bestritt jegliches Fehlverhalten.

Die Sanktionen hinderten Gertler daran, Geschäfte mit US-Bürgern, Unternehmen oder Banken zu machen, und hinderten ihn effektiv daran, Transaktionen in Dollar durchzuführen.

Zu der Zeit sagte Gertlers Fleurette-Unternehmen, die Kritik des Panels habe eine Reihe anderer Faktoren, die sich auf den Wert eines Vermögenswerts auswirken, nicht berücksichtigt oder einfach den falschen Wert der Transaktion angegeben. (Berichterstattung von Aaron Ross und Hereward Holland; Redaktion von Howard Goller)

Laut einem Bericht der in der Schweiz ansässigen Stiftung Africa Progress Panel aus dem Jahr 2013, der vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan geleitet wurde, hat der Kongo zwischen 2010 und 2012 bei fünf Bergbauabkommen mit staatseigenem Gecamines-Bergbau potenzielle Einnahmen in Höhe von 1,36 Milliarden US-Dollar verloren Firma und Gertler.

Die US-Botschaft in Kinshasa wurde am Donnerstag nach den neuesten Entwicklungen gefragt und lehnte eine Stellungnahme ab.

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