“Das Geld ist weg”: Wirecard bricht aufgrund von 4 Milliarden US-Dollar zusammen

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Das Zahlungsunternehmen meldete bei einem Münchner Gericht Insolvenz an und erklärte, dass mit einem Kreditvolumen von 1,3 Milliarden Euro (1,5 Milliarden US-Dollar), das innerhalb einer Woche fällig werde, das Überleben des Unternehmens „nicht gesichert“ sei.

FRANKFURT, 25. Juni – Wirecard brach am Donnerstag zusammen und schuldete den Gläubigern fast 4 Milliarden US-Dollar, nachdem sie eine Lücke in ihren Büchern aufgedeckt hatten, die laut Wirtschaftsprüfer EY das Ergebnis eines ausgeklügelten globalen Betrugs war.

Von Arno Schuetze und John O’Donnell

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EY teilte mit, dass es während des Abschlusses der Prüfung 2019 falsche Bestätigungen in Bezug auf Treuhandkonten erhalten und diese den zuständigen Behörden gemeldet habe.

“Es gibt klare Anzeichen dafür, dass dies ein aufwändiger und raffinierter Betrug war, an dem mehrere Parteien auf der ganzen Welt beteiligt waren”, sagte EY in einer Erklärung.

Die Implosion von Wirecard kam nur sieben Tage, nachdem EY, sein Wirtschaftsprüfer seit mehr als einem Jahrzehnt, sich geweigert hatte, die Konten für 2019 zu unterzeichnen, und den Chief Executive Markus Braun dazu gezwungen hatte, zuzugeben, dass 2,1 Milliarden US-Dollar seines Bargeldes wahrscheinlich nicht existierten.

„Der Fall Wirecard schadet dem deutschen Unternehmen. Es sollte ein Weckruf für Reformen sein “, sagte Volker Potthoff, Vorsitzender des Think Tanks ArMID für Corporate Governance.

Das Finanztechnologieunternehmen ist das erste Mitglied des renommierten deutschen DAX-Aktienindex, das knapp zwei Jahre nach dem Gewinn eines Platzes unter den 30 börsennotierten Unternehmen des Landes mit einer Marktbewertung von 28 Milliarden US-Dollar pleite geht.

Wirecard lehnte es ab, sich nach der Aussage von EY zu äußern.

Die Gläubiger haben kaum Hoffnung, die ihnen geschuldeten 3,5 Milliarden Euro zurückzubekommen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Quellen. Davon hat Wirecard 1,75 Milliarden Kredite von 15 Banken aufgenommen und 500 Millionen Anleihen ausgegeben.

“Das Geld ist weg”, sagte ein Bankier. “Wir werden vielleicht in ein paar Jahren ein paar Euro zurückerhalten, aber wir werden den Kredit jetzt abschreiben.”

‘KOMPLETTE KATASTROPHE’

Der Zusammenbruch von Wirecard, einst eines der heißesten Fintech-Unternehmen in Europa, stellt andere deutsche Unternehmensversagen in den Schatten. Es hat das Finanzinstitut des Landes mit Felix Hufeld, Leiter der Regulierungsbehörde BaFin, erschüttert und es als “totale Katastrophe” bezeichnet.

Wirecard-Aktien, die vor einer früheren Ankündigung, Gläubigerschutz zu beantragen, ausgesetzt wurden, stürzten bei Wiederaufnahme des Handels um 80% ab. Sie haben 98% verloren, seit Wirtschaftsprüfer EY am vergangenen Donnerstag seine Konten in Frage gestellt hat.

“Wenn rechtliche, gesetzgeberische und regulatorische Maßnahmen erforderlich sind, werden wir sie annehmen und umsetzen”, sagte er. “Ein Skandal wie Wirecard ist ein Weckruf, bei dem wir mehr Überwachung und Kontrolle benötigen als heute”, sagte er.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz bezeichnete den Zusammenbruch als „Skandal“ und räumte ein, dass es Zeit sei, die Regulierung zu überprüfen. “Wir müssen unsere Aufsichtsstrukturen überdenken”, sagte Scholz und fügte hinzu, er habe sein Ministerium gebeten, in den nächsten Tagen Ideen zu entwickeln.

„Es ist erschreckend, wie lange die Wirecard AG ohne Einwände der Wirtschaftsprüfer operieren konnte“, sagte Partner Wolfgang Schirp.

Deutsche Anwaltskanzlei Schirp & amp; Partner sagte, dass Wirecard, da es nun effektiv ausfällt, Sammelklagen gegen EY im Namen von Aktionären und Anleihegläubigern einreichen würde.

EY, eines der weltweit größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, sieht sich einer Welle von Rechtsstreitigkeiten in einem Debakel gegenüber, das Vergleiche mit Arthur Andersens katastrophaler Aufsicht über das US-amerikanische Energieunternehmen Enron gezogen hat.

‘VOLLSTÄNDIGE VINDIKATION’

In der Insolvenzanmeldung war die Tochtergesellschaft der Wirecard Bank nicht enthalten, die Einlagen in Höhe von schätzungsweise 1,4 Milliarden Euro hält und bereits von der BaFin in Notfällen verwaltet wird.

Das neue Management von Wirecard befand sich in Krisengesprächen mit Gläubigern, zog sich jedoch am Donnerstagmorgen zurück, “wegen drohender Insolvenz und Überschuldung”.

Eine zweite Quelle in der Nähe von Gesprächen mit Gläubigern sagte, obwohl das Unternehmen einen gesunden Kern habe, habe es zwei Drittel seines Umsatzes gefälscht. Dies bedeutete, dass es trotz aller rechtlichen Herausforderungen keine Möglichkeit gab, alle Schulden zurückzuzahlen.

Braun wehrte die Kritiker jahrelang ab, bevor er Ende letzten Jahres schließlich den externen Wirtschaftsprüfer KPMG hinzuzog, um eine unabhängige Untersuchung durchzuführen.

Der Aufstieg von Wirecard, das 1999 gegründet wurde und seinen Sitz in einem Münchner Vorort hat, wurde von Vorwürfen von Whistleblowern, Reportern und Spekulanten verfolgt, dass seine Einnahmen und Gewinne durch gefälschte Transaktionen gesteigert worden seien.

KPMG, das seine Ergebnisse im April veröffentlichte, war nicht in der Lage, Barguthaben in Höhe von 1 Milliarde Euro zu überprüfen, stellte die Akquisitionsbuchhaltung von Wirecard in Frage und sagte, es könne keine Bargeldvorschüsse in Höhe von Hunderten von Millionen an Händler zurückverfolgen.

“Heute ist eine vollständige Rechtfertigung für diejenigen, die den Betrug aufgedeckt haben”, sagte Fraser Perring, der auf einen Rückgang der Wirecard-Aktien setzte und 2016 einen Bericht mitverfasste, in dem Betrug behauptet wurde.

(Zusätzliche Berichterstattung von Joern Poltz, Hans Seidenstücker, Edward Taylor, Madeline Chambers; Schreiben von Douglas Busvine; Redaktion von Maria Sheahan und David Clarke)

Braun wurde am Montag festgenommen und einen Tag später gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro freigelassen. Der frühere Chief Operating Officer Jan Marsalek steht ebenfalls unter Verdacht und soll sich laut Justizbeamten auf den Philippinen befinden. ($ 1 = 0,8903 Euro)

Die Münchner Staatsanwaltschaft, die gegen Braun wegen des Verdachts der Falschdarstellung der Konten von Wirecard und der Marktmanipulation ermittelt, sagte: “Wir werden jetzt alle möglichen Straftaten untersuchen.”

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