Die thailändische Polizei sagt, sie habe einen großen Geldwäschering gesprengt

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Der Verdächtige wurde von der Polizei nach Chiang Mai im Norden Thailands geflogen und war für einen Kommentar nicht erreichbar.

Ein in Bangkok festgenommener chinesischer Geschäftsmann, Qaing Ma, soll eine Schlüsselfigur der Operation sein, sagte Polizeimajor Veerachon Boontawee am Donnerstag.

BANGKOK – Die Polizei in Thailand gibt an, einen Geldwäschering aufgelöst zu haben, der insgesamt 10 Milliarden Baht (323 Millionen US-Dollar) überwiesen hat, ein Großteil davon im Zusammenhang mit dem Drogenhandel.

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Im Rahmen des Polizeieinsatzes vom 16. bis 22. Juni wurden Haftbefehle gegen 109 Verdächtige erlassen, um das Netzwerk zu schließen. Die Polizei nahm 74 Verdächtige fest, von denen 13 bereits im Gefängnis waren, während 35 auf freiem Fuß bleiben.

Ma “schuf ein sehr komplexes Netzwerk von Geldtransfers, um die Herkunft des Geldes abzudecken”, sagte Veerachon.

Veerachon, Leiter der Ermittlungsabteilung in der Polizeiregion mit Chiang Mai, sagte, Ma besitze Unternehmen in Thailand, die chinesische landwirtschaftliche Werkzeuge und Maschinen importieren und thailändische landwirtschaftliche Produkte wie gefrorenes Hühnchen zurückschicken. Die Geschäfte wurden verwendet, um illegale Geldtransfers durchzuführen, sagte er telefonisch.

Laut Veerachon fungierten die Unternehmen von Ma auch als „Untergrundbank“ für konventionellere chinesische Geschäftsleute, die Gebühren vermeiden wollten, indem sie Geldtransfers versteckten.

Die Polizei leitete die Geldwäscheuntersuchung ein, nachdem im Januar letzten Jahres 9 Millionen Methamphetamin-Tabletten beschlagnahmt worden waren. Sie fanden Bankbücher in dem Auto, aus dem sie die Drogen beschlagnahmten, und verfolgten die Konten. Sie fanden heraus, dass Ma´s Konten sowohl als Quelle als auch als Ziel für die Geldflüsse dienten.

Laut Veerachon hat das Netzwerk im Zeitraum 2018-2020 mehr als 10 Milliarden Baht (323 Millionen US-Dollar) gewaschen, die meisten davon im Zusammenhang mit Drogenhändlern in Thailand und im benachbarten Myanmar. Myanmar ist eine wichtige Quelle für illegale Drogen, insbesondere Methamphetamin, für die Thailand ein wichtiger Markt- und Transitpunkt ist.

Zu den Verdächtigen in dem Fall zählen minderjährige Teilnehmer, die angeblich jeweils 2.000 bis 3.000 Baht (65 bis 97 US-Dollar) erhalten haben, weil sie dem Ring erlaubt haben, ihre Bankkonten zu verwenden.

Alle Beteiligten sind bisher zwei Anklagen ausgesetzt: Beteiligung an einer transnationalen Kriminalorganisation und Geldwäsche. Jeder von ihnen hat eine Strafe von 5 bis 15 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 200.000 Baht (6.465 US-Dollar).

Veerachon sagte, dass weitere Verhaftungen erwartet werden.

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