Laut USA hat ein Mann aus Alaska über die VAE fast 1 Milliarde US-Dollar für den Iran gewaschen

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Es wurden auch Fragen zur finanziellen Transparenz in den VAE erneut aufgeworfen, da mit dem Auftrag versucht wurde, 20 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, die von einem der sieben Emirate des Landes gehalten wurden.

Die Gerichtsdokumente, die im Rahmen einer US-amerikanischen Beschlagnahmungsmaßnahme eingereicht wurden, werfen ein weiteres Licht darauf, wie Kenneth Zong angeblich gefälschte Rechnungen erstellt hat, um dem Iran zu helfen, Bargeld von Südkorea anstelle der Zahlung für Öllieferungen zu beziehen.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate – Ein Mann aus Alaska, der beschuldigt wird, 1 Milliarde US-Dollar in Südkorea für den Iran gewaschen zu haben, hat fast das gesamte Geld durch die Vereinigten Arabischen Emirate geleitet.

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In den US-Gerichtsakten wurde kein Anwalt für Zong aufgeführt. Die Bundesanwaltschaft will ihn ausliefern, um auch in den USA vor Gericht zu stehen.

Zong, der zuvor wegen der Anklage in Südkorea wegen strafrechtlicher Anklage verurteilt worden war, sollte im März aus dem Gefängnis entlassen werden, obwohl die US-Bundesanwaltschaft sagte, es sei wahrscheinlich, dass er dort festgehalten wird, bis er eine Geldstrafe von Millionen Dollar gezahlt hat.

Zong half dem Iran, indem er gefälschte Rechnungen für Baumaterial erstellte und damit südkoreanische Banken und Aufsichtsbehörden davon überzeugte, das Geld freizugeben, so die Bundesanwaltschaft. Im April erklärte sich die Industrial Bank of Korea bereit, Geldstrafen in Höhe von 86 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil die Geldwäsche nicht gestoppt wurde, teilte die Bundesanwaltschaft in New York mit.

Bei der Ankündigung der Verfallsbemühungen dankten die US-Bundesstaatsanwälte den Behörden in Dubai und in Ras al-Khaimah, einem weiteren Emirat, dessen Staatsfonds die begehrten 20 Millionen US-Dollar hält.

Die in Paris ansässige Financial Action Task Force warnte im April, dass Anstrengungen unternommen wurden, um die Finanzkontrollen der VAE zu verbessern, und warnte, dass die „begrenzte Anzahl von Strafverfolgungsmaßnahmen und Verurteilungen wegen Geldwäsche, insbesondere in Dubai, angesichts des Risikos des Landes Anlass zur Sorge gibt Profil.”

Von dem gewaschenen Geld floss fast alles in die Vereinigten Arabischen Emirate, eine mit den USA verbündete Föderation von sieben Scheichs, die in Abu Dhabi und Dubai beheimatet sind. Kriegsprofiteure, Terrorfinanzierer und Drogenhändler, die in den letzten Jahren von den USA sanktioniert wurden, haben Dubais Immobilienmarkt als Zufluchtsort für ihr Vermögen genutzt, so ein Bericht.

Dieses Geld landete dort als Teil eines Plans von drei Iranern, die später vom US-Finanzministerium genehmigt wurden, ein Hotel zu kaufen, das dem Fonds in der Nation Georgia gehört. Dieser Deal wurde von einem iranisch-amerikanischen Schützen mit Verbindungen zur CIA abgeschlossen, der in den US-Gerichtsdokumenten nicht genannt wurde.

Beamte in Ras al-Khaimah antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

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