Mexiko findet Links zu Kartellgeldern in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar

0

Die mexikanische Financial Intelligence Unit sagte, an der Untersuchung seien “die wichtigsten Führer, Finanzbetreiber, Verwandten, Unternehmen, Anwälte und öffentlichen Bediensteten beteiligt, die Korruption zum Nutzen der illegalen Aktivitäten dieser Gruppe organisierter Kriminalität eingesetzt haben”.

Die Anti-Geldwäscheagentur des Landes gab an, mit der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration zusammengearbeitet zu haben, um die 1.770 Personen und 167 Unternehmen zu identifizieren, die in den Finanzmagneten verwickelt sind, der als “Operation Blue Agave” bezeichnet wird. Blaue Agave ist die kaktusähnliche Pflanze, aus der Tequila hergestellt wird. Dies ist das Markenzeichen von Jalisco, dem Heimatstaat des Kartells.

MEXIKO-STADT – Die mexikanischen Finanzaufsichtsbehörden gaben am Dienstag bekannt, dass sie die Bankkonten von 1.939 Personen und Unternehmen eingefroren haben, von denen angenommen wird, dass sie mit Bewegungen von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar an Jalisco-Drogenkartellgeldern zusammenhängen.

Tun Sie mir einen Gefallen: Bitte TEILEN Sie diesen Beitrag.

Es wurde festgestellt, dass zweifelhafte internationale Überweisungen etwa 330 Millionen US-Dollar bewegt haben, und weitere 137 Millionen US-Dollar an verdächtigen US-Dollar-Bargeldtransaktionen wurden gefunden. Es wird angenommen, dass das Geld mit dem Jalisco New Generation Cartel zusammenhängt, einer hypergewalttätigen Gruppe, die sich ihren Weg an die Spitze der mexikanischen Unterwelt erkämpft hat.

Die Einheit berichtete, dass Tausende von verdächtigen Inlandstransaktionen entdeckt wurden, was einem Gegenwert von rund 666 Millionen US-Dollar entspricht.

Bitte teilen Sie diesen Beitrag

Share.

Leave A Reply