Mexiko untersucht Libre Abordos Öl-für-Lebensmittel-Pakt mit Venezuela

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Die mexikanische Financial Intelligence Unit untersucht auch mehrere andere Unternehmen, die Nieto nicht nennen wollte, weil sie mit Lebensmitteltransporten an die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro spekuliert haben. Diese Untersuchung wird von der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration (DEA) und dem Finanzministerium für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) unterstützt, sagte Nieto.

MEXIKO-STADT, 2. Juni – Die Finanzkriminalitätsabteilung der mexikanischen Regierung untersucht Libre Abordo, ein in Mexiko ansässiges Unternehmen, das im Rahmen eines Öl-für-Lebensmittel-Pakts Millionen Barrel venezolanisches Rohöl erhalten hat, in einer Untersuchung, die mit US-Behörden, dem Chef der Abteilung, koordiniert wurde Santiago Nieto, sagte Reuters.

Von Diego Oré

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Die beiden Unternehmen haben wiederholt jegliche Verstöße bestritten und erklärt, dass ihr Öl-für-Lebensmittel-Abkommen mit Venezuela, das im Mai von Maduro ausgesetzt wurde, im Rahmen humanitärer Ausnahmeregelungen zulässig war und der Vertrag mit einer staatlichen Stelle geschlossen wurde, die nicht in der US-Liste der sanktionierten Stellen aufgeführt ist .

„Wir haben eine offene Untersuchung (in Bezug auf Libre Abordo). Es wurde noch nicht fertiggestellt, daher kann ich keine weiteren Informationen geben “, sagte Nieto, dessen Abteilung dem mexikanischen Finanzministerium Bericht erstattet, Reuters letzte Woche in einem Interview in seinem Büro in Mexiko-Stadt.

Libre Abordo und ein verbundenes mexikanisches Unternehmen, die Schlager Business Group, gehören zu den Unternehmen, die vom FBI und dem US-Finanzministerium auf mögliche Verstöße gegen US-Sanktionen gegen Venezuela untersucht wurden, teilten vier mit der Untersuchung vertraute Quellen Reuters im vergangenen Monat mit.

Libre Abordo teilte Reuters am Dienstag in einer Erklärung mit, dass ihm keine Untersuchungen in Mexiko zu seinen Operationen bekannt seien, aber eine solche Untersuchung würde “sicherlich die Rechtmäßigkeit und Transparenz seiner Aktivitäten bestätigen”.

Am Montag teilte Nieto Reuters mit, die Untersuchung werde fortgesetzt.

Libre Abordo gab am Sonntag bekannt, dass es bankrott sei, und sagte, Venezuela habe sein Öl-für-Lebensmittel-Abkommen unter dem Druck der Vereinigten Staaten gekündigt.

WASSERWAGEN

Laut den internen Dokumenten und Informationen des venezolanischen staatlichen Ölkonzerns PDVSA versorgten die Unternehmen Venezuela bis Mai mit Hunderten von Wasserfahrzeugen im Austausch für etwa 30 Millionen Barrel venezolanisches Rohöl und Kraftstoff.

Der Deal warf Maduro eine Rettungsleine, dessen Regierung in einer Wirtschaftskrise Schwierigkeiten hat, die Importe von Lebensmitteln bis hin zu Medikamenten zu bezahlen.

Washington hat gegen die venezolanische Regierung und die PDVSA Sanktionen verhängt, um Maduro zu verdrängen. Die US-Behörden sagten im April, sie untersuchten, ob mexikanische Unternehmen gegen diese Sanktionen verstoßen hätten.

Nietos Einheit untersucht separat eine Gruppe von 25 Personen und Unternehmen aus Mexiko und Venezuela, denen vorgeworfen wird, mit Lebensmittelsendungen im Rahmen eines von Maduros Regierung verwalteten Programms, bekannt als CLAP, spekuliert zu haben, sagte Nieto.

CLAP BOXES

PDVSA antwortete nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Er lehnte es ab, eine der beteiligten Personen oder Unternehmen zu nennen.

Die Abteilung von Nieto hat drei Fälle im Zusammenhang mit der Untersuchung bei der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft eingereicht und gleichzeitig die Bankkonten von 19 Unternehmen eingefroren, die angeblich im Zusammenhang mit der “Geldwäsche von venezolanischem Geld in Mexiko” stehen.

Das Programm zur Bekämpfung von Knappheit und Hyperinflation verteilt subventionierte Lebensmittel, die größtenteils importiert werden, an registrierte Bürger in ganz Venezuela.

Eine Untersuchung der CLAP-Sendungen wurde 2018 von der Regierung des ehemaligen mexikanischen Präsidenten Enrique Pena Nieto eingeleitet, die den Fall abschloss, nachdem gegen die beteiligten Unternehmen Geldbußen verhängt worden waren.

Das venezolanische Informationsministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Regierung von Maduro hat im CLAP-Programm wiederholt Vorwürfe wegen Korruption, Überbewertung und schlechter Qualität der Produkte zurückgewiesen.

Elliott Abrams, US-Sonderbeauftragter für Venezuela, sagte am Freitag gegenüber Reuters: “Der Kauf von Lebensmitteln durch das (Maduro) -Regime in Mexiko hat zu großer Korruption geführt.” Er zitierte US-Sanktionen, die 2019 gegen mehrere Personen, darunter auch Mitglieder von Maduros Familie, wegen mutmaßlichen Betrugs im CLAP-Programm verhängt wurden.

Die wiedereröffnete Sonde wird mit der DEA und der OFAC koordiniert, die die Umsetzung der US-Sanktionen überwachen, sagte Santiago Nieto.

“Aus unserer Sicht gab es während der vorherigen Amtszeit Korruption in der Generalstaatsanwaltschaft”, erklärte Nieto, ein 47-jähriger Anwalt, warum die Sonde wiedereröffnet worden war. Er gab keine weiteren Details an.

Er sagte, das Programm habe mit der Gründung eines Unternehmens in Hongkong begonnen, das der venezolanischen Regierung gehörte. Dieses Unternehmen eröffnete daraufhin Tochtergesellschaften in Mexiko, die Produkte von schlechter Qualität kauften, um sie zu höheren Preisen an das OPEC-Mitgliedsland zu verkaufen.

Reuters konnte ehemalige Beamte der Generalstaatsanwaltschaft nicht um eine Stellungnahme bitten.

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, der im Dezember 2018 sein Amt angetreten hat, hat die Bekämpfung der Korruption zu einer der Prioritäten seiner Regierung gemacht. Sein Vorgänger, Enrique Pena Nieto, hat Vorwürfe des Fehlverhaltens während seiner Amtszeit zurückgewiesen. (Berichterstattung von Diego Ore; Zusätzliche Berichterstattung von Ana Isabel Martinez und Marianna Parraga in Mexiko-Stadt, Matt Spetalnick in Washington und Luc Cohen in Caracas; Redaktion von Daniel Flynn und Rosalba O’Brien)

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