Professor an der Universität von Miami bekennt sich im Fall der Transplantation in Venezuela schuldig

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“Ich hätte verstehen müssen, dass es sich bei dem Geld um Einnahmen aus rechtswidrigen Aktivitäten handelt”, sagte der 74-jährige Bagley während einer Anhörung des Bundesgerichts in Manhattan, die wegen der Coronavirus-Pandemie per Videokonferenz durchgeführt wurde.

Bruce Bagley enthüllte die Identität des Informanten und des Geschäftsmanns, als er sich am Montag schuldig bekannte, zwei Fällen von Geldwäsche. Als er am 1. Oktober verurteilt wurde, drohen ihm fast fünf Jahre Gefängnis und er erklärte sich bereit, 474.000 US-Dollar einzubüßen.

MIAMI – Ein Professor der Universität von Miami machte einen umstrittenen Informanten der Strafverfolgungsbehörden für seine Entscheidung am Karriereende verantwortlich, 3 Millionen US-Dollar an Erlösen aus einem Korruptionsprogramm zu verbergen, das von einem Geschäftsmann betrieben wird, der mit der sozialistischen Regierung Venezuelas verbunden ist.

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Saab stellte zunächst Bagley ein, um ein Studentenvisum für seinen Sohn zu bekommen, und holte später seinen Rat zu Investitionen in Mittelamerika ein. Ab etwa November 2017 erhielt Bagley monatliche Einzahlungen in Höhe von ca. 200.000 USD von einem angeblichen Lebensmittelunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, so die Staatsanwaltschaft. Zusätzliche Mittel wurden von einem Konto in der Schweiz überwiesen.

Sein bezaubertes Leben wurde jedoch zunichte gemacht, nachdem er als Berater für den Geschäftsmann Alex Saab aus Miami zu arbeiten begann, so zwei Personen, die mit der Situation vertraut waren und unter der Bedingung der Anonymität über private Details diskutierten.

Bagley, ein internationaler Studienprofessor und Top-Experte für Geldwäsche, hat zahlreiche Bücher zu diesem Thema verfasst, die vor dem Kongress als Experte vor Gericht ausgesagt und von zahlreichen Nachrichtenorganisationen, darunter The Associated Press, interviewt wurden.

Maria Dominguez, eine Anwältin von Saab, lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Juli letzten Jahres sanktionierte die Trump-Regierung Saab wegen angeblichen Betriebs eines Korruptionsnetzwerks, das von einem No-Bid-Vertrag für den Import von Lebensmitteln nach Venezuela im Auftrag der Regierung von Nicolás Maduro profitierte. Am selben Tag wurde er auch von der Bundesanwaltschaft in Miami wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem öffentlichen Wohnungsbauprogramm in Venezuela angeklagt.

Bagley überwies 90% des Geldes auf die vom Informanten Jorge Luis Hernandez kontrollierten Konten, um die Art, Quelle und das Eigentum der Gelder zu verbergen. Aber er behielt eine Provision von 10% für sich. Er akzeptierte weiterhin das schmutzige venezolanische Bargeld, selbst nachdem eines seiner Konten wegen verdächtiger Aktivitäten geschlossen worden war.

Während sich die Aufmerksamkeit in dem Fall auf Saab konzentriert hat, war es Hernandez, der ihn Bagley vorstellte, so die beiden Personen.

Hernandez, bekannt unter seinem Pseudonym Boliche, war nach Angaben der beiden Personen ein Informant der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden in Fällen von Drogenbekämpfung, der mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt. Er hat auch geholfen, Narcos in seiner Heimat Kolumbien mit amerikanischen Verteidigern in Verbindung zu bringen. Unterwegs entwickelte er den Ruf, Ergebnisse zu liefern, aber auch aggressives Verhalten gegenüber Freunden und Feinden, sagten die beiden.

Bagley, ein Experte für Kolumbiens kriminelle Unterwelt, kannte Hernandez seit Jahren und gab sogar Zeugnis, als er in den USA Asyl beantragte und argumentierte, er würde getötet, wenn er nach Kolumbien deportiert würde, wo er Verbindungen zu rechtsgerichteten paramilitärischen Gruppen hatte die dann den Drogenhandel entlang der Karibikküste dominierten, so die beiden Personen.

Es ist nicht klar, was Hernandez motiviert hat, Bagley anzuschalten. Versuche, ihn zu finden, waren erfolglos. Staatsanwälte, ohne Hernandez zu nennen, sagten, er arbeite unter der Leitung der Strafverfolgung

“Und hatten Sie ein genaueres Verständnis für welche Art von Korruption?”, Fragte der Richter.

“Korruption, Ihre Ehre, das wurde mir gesagt”, sagte Bagley dem US-Bezirksrichter Jed Rakoff, als er gefragt wurde, ob er über die Herkunft des Fonds informiert worden sei.

Aber irgendwann teilte Hernandez ihm mit, dass das Geld, das er erhielt, den Erlös aus ausländischer Bestechung und Unterschlagung darstellte, die dem venezolanischen Volk gestohlen worden waren.

Joshua Goodman auf Twitter: www.twitter.com/APjoshgoodman

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“Nein, deine Ehre, habe ich nicht”, antwortete Bagley.

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