Schweden bestraft die Bank wegen nicht ordnungsgemäßer Bekämpfung der Geldwäsche

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Die Untersuchung der Agentur umfasste den Zeitraum von 2015 bis Anfang 2019.

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde gab am Donnerstag bekannt, dass sie gegen Skandinaviska Enskilda Banken AB, bekannt als SEB, eine Geldstrafe von 1 Milliarde Kronen (150 Millionen US-Dollar) wegen „Mängeln bei der Identifizierung und Steuerung des Geldwäscherisikos“ bei ihren baltischen Tochtergesellschaften verhängt hatte.

STOCKHOLM – Eine große skandinavische Bank wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil sie nicht stark genug Maßnahmen ergriffen hat, um das Risiko von Geldwäsche zu verringern. Die Geldbuße kommt, nachdem mehrere Banken in der Region beim Umgang mit schmutzigem Geld erwischt wurden, das hauptsächlich durch Einheiten in den baltischen Staaten fließt.

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Im vergangenen Jahr leiteten die schwedischen Behörden eine Untersuchung der Swedbank ein, einer weiteren schwedischen Bank mit Verbindungen zum Fall Danske Bank.

Zu den größten gehört die dänische Danske Bank, die bei ihrer estnischen Tochtergesellschaft massive Geldwäsche eingestanden hat. Eine interne Untersuchung ergab, dass rund 200 Milliarden Euro (226 Milliarden US-Dollar), die von 2007 bis 2015 über die Konten der Bank geflossen waren, verdächtiger Natur waren.

Es wurde festgestellt, dass mehrere nordische Banken mit schmutzigem Geld umgegangen sind, hauptsächlich über Tochtergesellschaften in den baltischen Ländern, die sie in den vergangenen Jahren erworben hatten.

Der schwedische Sender SVT berichtete, dass Kunden der Swedbank in der Lage waren, mindestens 40 Milliarden Kronen (6,1 Milliarden US-Dollar) zwischen Swedbank und Danske Bank in Estland zu transportieren.

Die Untersuchung wird untersuchen, ob 15 der größten Aktionäre der Swedbank Informationen erhalten haben, dass die Bank mit dem Geldwäscheskandal in Verbindung gebracht wurde, bevor ein Fernsehbericht letzte Woche die Nachricht verbreitete.

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